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金融监督管理委员会公告「金融机构对经指定制裁对象之财物或财产

来源:未知 作者:admin 人气: 发布时间:2019-05-26
摘要:法规名称:金融机构对经指定制裁对象之财物或财产上利益及所在地通报办法公告日期:中华民国107年10月26日公告文号:金管银法字第10702743533号资料来源:行政院公报第24卷207期预告终止日:中华民国107年11月7日金融机构对经指定制裁对象之财物或财产上利益
法规名称:金融机构对经指定制裁对象之财物或财产上利益及所在地通报办法 公告日期:中华民国107年10月26日 公告文号:金管银法字第10702743533号 资料来源:行政院公报第24卷207期 预告终止日:中华民国107年11月7日 金融机构对经指定制裁对象之财物或财产上利益及所在地通报办法第三条修正草案总 说明 金融机构对经指定制裁对象之财物或财产上利益及所在地通报办法係依资恐防制法之 授权订定,于一百零六年四月十一日施行,主要就金融机构因业务关係知悉其本身持 有或管理经指定制裁之个人、法人或团体之财物或财产上利益,或经指定制裁之个人 、法人或团体之财物或财产上利益所在地,应通报法务部调查局之程序、通报纪录及 交易凭证保存年限等订定相关规範。 为因应亚太防制洗钱组织(APG)相互评鉴,并使金融机构之通报时程更为明确,爰 将第三条规定金融机构自知悉之日起算十个营业日内向法务部调查局通报,修正为应 于知悉后即签报专责主管核定,核定后二个营业日内向法务部调查局通报。 第3条金融机构进行本法第七条第二项之通报,应依下列规定办理: 一、于知悉后即依法务部调查局所定之通报格式及方式,由总机构主管单 位签报前条指派之专责主管核定,并向法务部调查局通报,核定后之 通报期限不得逾二个营业日。 二、有明显重大紧急之情事者,应立即以传真或其他可行方式儘速办理通 报,并应依法务部调查局所定之通报格式及方式补办通报。但经法务 部调查局以所定格式传真回覆确认,无需补办通报。金融机构并应留 存法务部调查局之传真回覆资料。 三、金融机构以每年十二月三十一日为结算基準日,应依法务部调查局所 定之格式编製年度报告,记载该金融机构于结算基準日当日依本法第 七条所管理或持有一切经指定制裁之个人、法人或团体之财物或财产 上利益,并于次年三月三十一日前提报法务部调查局备查。 前项通报纪录、交易凭证及年度报告,应以原本方式保存五年。
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